公告日期：2025-12-12

北京城建投资发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东会资料

2025 年 12 月 12 日

北京城建投资发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席股东会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表要求发言时，应在股东会开始后的 15 分钟内向秘书处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东会主持人可以拒绝回答与会议内容或与公司无关的问题。

五、为保证股东会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

议案一

关于调整独立董事津贴标准的议案

根据新《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，2025 年公司修订了《公司章程》等多项制度，不再设立监事会，公司治理体系得到进一步完善。公司参考所处地区经济发展状况和行业薪酬水平，结合自身实际情况，拟对独立董事津贴标准进行调整，调
整后独立董事津贴标准为每人每年 20 万元（税前），自 2026 年 1 月
1 日起实施。

议案二

关于聘用公司 2025 年审计机构的议案

公司经过询价比选拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下：
一、机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总
局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地
址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊
农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。

2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05 万元。2024年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。公司属于房地产行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 6 家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、
行政监管措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次。48 名从业
人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措
施 41 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 2 人次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：费强先生，中兴华合伙人，2007 年取得注册会计师执业资格。2008 年开始从事上市公司审计工作，2023 年开始在中兴华执业，近三年签署或复……
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