公告日期：2025-04-19

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-10
北京城建投资发展股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4
月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为88,593,859.38元，加上2023年末未分配利润
11,393,866,258.56元，减去本年分配现金股利207,574,350.70 元，减去本年支付“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、 二期）”利息195,653,333.34元，年末可供股东分配的利润为 11,079,232,433.90元。

经董事会决议，公司2024年年度拟以总股数2,075,743,507 股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），预计支付股利 103,787,175.35元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股 分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，不 触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 103,787,175.35 207,574,350.70 207,574,350.70

回购注销总额（元） 1,002,034,242.97 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） -951,044,344.83 558,893,679.33 -926,179,072.98
本年度末母公司报表未分配利润 11,079,232,433.90
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总 518,935,876.75
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 1,002,034,242.97

额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -439,443,246.16
最近三个会计年度累计现金分红及 1,520,970,119.72
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 否
回购注销总额（D）是否低于5000
万元

现金分红比例（%） 不适用

现金分红比例（E）是否低于30% 不适用
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 否
条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十三次会议审议 通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
董事会认为，2024年现金分红方案既保持了利润分配政策的 持续性和稳定性，又兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月17日召开第九届监事会第四次会议，审议 通过《2024年度利润分配方案》。监事会同意上述利润分配方案， 并提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响……
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