公告日期：2026-01-13

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-011

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026年1月28日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：芜湖总部会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日

至2026 年 1 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》 √

2.01 发行股票的种类及面值 √

2.02 发行方式 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √

2.05 发行数量 √

2.06 募集资金总额及用途 √

2.07 限售期安排 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √

2.10 决议有效期 √

3 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 √

可行性分析报告的议案》

5 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 √

报告的议案》

6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √

7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨 √

关联交易的议案》

8 《关于公司 2026 ……
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