公告日期：2026-01-06

股票代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2026-001
安徽鑫科新材料股份有限公司

关于 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券
（第一期）（高成长产业债）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于 2025年 6 月 27 日召开九届三十一次董事会会议，审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》，同意公司根据业务发展需要及资金需求，在上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币 5 亿元的
公司债券（以下简称“本次公司债券”），该事项已经公司于 2025 年 7 月 14 日召
开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九届三十一次董事会决议公告》（公告编号：临 2025-034）、《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2025-039）。
公司于 2025 年 9 月收到上交所出具的《关于对安徽鑫科新材料股份有限公
司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕3061 号，以下简称“无异议函”），认为本次公司债券符合上交所挂牌转让条件，对本次债券挂牌转让无异议，该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

根据《鑫科材料 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）募集说明书》，公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

本期债券发行工作已于 2026 年 1 月 5 日结束，本期债券（债券简称：25 鑫
科 K1，代码：281100.SH）实际发行规模：1.20 亿元，最终票面利率为：3.50%，全场认购倍数 1 倍。

发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券主承销商国元证券股份有限公司包销 0.35 亿元，相关程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日

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