公告日期：2025-04-22

安徽鑫科新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 4 月

会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数

二、推选计票人、监票人

三、宣读议案

1、《2024 年度董事会工作报告》；

2、《2024 年度监事会工作报告》；

3、《2024 年度独立董事述职报告》；

4、《2024 年年度报告及摘要》；

5、《2024 年度财务决算报告》；

6、《2024 年度利润分配方案》；

7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于调整公司担保事项的议案》；

9、《关于 2025 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》；

10、《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》；

11、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》；

12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

13、《关于修订<公司章程>的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

四、股东发言及回答股东提问

五、大会议案现场投票表决

六、表决结果统计

七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

2024 年年度股东大会

会议材料之一

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2024 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和严峻的市场形势，安徽鑫科
新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）董事会以全面贯彻
落实党的二十大精神为方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规的规定，严格落实各项监管政策及要求，依法履行职责，积极应对
各项挑战。

董事会按照既定发展战略，践行高质量发展路线，严格执行股东大会的各
项决议，不断规范公司治理，积极推动公司各项业务有序开展。

报告期内，在全体股东的大力支持下，公司在项目发展、管理改善、内控
提升、市值管理等多方面均取得了积极的成效，为公司持续实现高质量发展奠
定了坚实的基础。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度董事会工作情况

（一）会议情况

2024 年度共召开董事会 12 次，审议通过 31 项议案。股东大会 2 次，审议
通过 12 项议案。具体情况如下：

三会召开 召开时间 召开届次 审议议案

2024 年 1 月 15 日 九届十五次 《关于调整董事会各专门委员会成
员的议案》

2024 年 2 月 2 日 九届十六次 《关于对外投资设立香港全资子公
司的议案》

《2023 年度总经理工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

董事会 《2023 年度独立董事述职报告》
《2023 年度董事会审计委员会履职
2024 年 3 月 28 日 九届十七次 情况报告》

《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年度内部控制评价报告》
《2023 年度社会责任报告》

《2023 年度财务决算报告》

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