公告日期：2025-03-29

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-020

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：芜湖总部会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日

至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度独立董事述职报告》 √

4 《2024 年年度报告及摘要》 √

5 《2024 年度财务决算报告》 √

6 《2024 年度利润分配方案》 √

7 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》 √

8 《关于调整公司担保事项的议案》 √

9 《关于 2025 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的 √

议案》

10 《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 √

方案的议案》

11 《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 √

方案的议案》

12 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

13 《关于修订<公司章程>的议案》 √

14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √

象发行股票的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-14 已经公司 2025 年 3 月 28 日召开的九届二十八次董事会、九
届十五次监事会审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报……
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