公告日期：2025-11-18

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-069
贵州赤天化股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 650,634,508

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.7042

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书先正红出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 646,244,847 99.3253 4,141,161 0.6364 248,500 0.0383

2、 议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 646,515,547 99.3669 3,909,161 0.6008 209,800 0.0323

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于取消监事 12,91 74.6374 4,141 23.9267 248,5 1.4359
会并修订《公司 8,007 ,161 00

章程》的议案

2 关于修订公司 13,18 76.2015 3,909 22.5862 209,8 1.2123
内部治理制度 8,707 ,161 00

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案 2 为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：郑超、张孟阳
2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

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