公告日期：2025-05-10

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

贵州赤天化股份有限公司2024 年年度股东大会会议资料

贵州赤天化股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪

序号 会 议 议 程 资料
页码

1 宣布大会开幕 -

2 宣布到会股东人数及代表股份数 -

3 审议《2024 年度董事会工作报告》 1

4 审议《2024 年度监事会工作报告》 6

5 审议《2024 年年度报告》及报告摘要 10

6 审议《2024 年度财务决算方案》 11

7 审议《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 19

8 审议《2025 年度财务预算方案》 20

9 审议《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》 24

10 审议《独立董事 2024 年度述职报告》 33

11 审议《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》 52

12 审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 53

13 审议《关于置入煤矿资产 2024 年业绩承诺实现情况的议案》 56

14 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 61

15 审议《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》 64

16 对上述议案进行表决并宣布表决结果 -

17 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 -

18 会议闭幕 -
议案一

贵州赤天化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

（董事长：丁林洪）

各位股东、各位代表：

过去的一年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，积极有效地发挥了董事会深化公司治理、制定发展战略、科学经营决策和危机处理的核心作用，确保了公司生产经营的正常进行。现将董事会 2024 年度的工作情况汇报如下，请予审议。

一、公司报告期内经营情况

（一）2024 年主要生产经营情况

报告期内，公司实现营业收入 238,006.12 万元，实现归属于母公司股东的
净利润-8,669.35 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,432.59 万元。其中化工板块营业收入 226,020.86 万元，净利润 13,086.61万元（含股份公司亏损 4,897.97 万元，桐梓化工盈利 17,984.58 万元）；医疗服务板块营业收入 10,430.55 万元，净利润-12,867.21 万元；煤炭板块收入
2,446.93 万元，净利润-8,753.26 万元。营业收入较上年增加 13,428.21 万元，主要是化工业务甲醇产品的期货、现货市场较上年同期价格略涨，主要产品尿素、甲醇生产装置连续运行周期较上年同期有所增长，故产销量增加，同时 2024 年系公司旗下大秦医院投入运营的第一个完整会计年度，较上个年度增加医疗服务收入。

截至 2024 年 12 月 31 日，公……
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