公告日期：2025-04-29

贵州赤天化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人在 2024年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。能够保持对相关法律法规的学习，强化自觉保护社会公众股股东权益的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。根据《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理、重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）、贵州通和税务师事务所有限公司总经理、贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任、民革贵州省委员会社会法制委员会委员、贵阳市云岩区工商联常委、贵阳市人大常委会第十五届咨询专家、贵州省注册税务师协会理事、贵州贵安发展集团有限公司与贵安新区产业发展控股集团有限公司兼职外部董事；2022 年 6 月至今任贵州振华新材料股份有限公司独
立董事；2023 年 8 月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月
至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1.本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前 10 名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职，不在公司实际控制人及其附属企业任职。

等服务，没有在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事和高级管理人员，没有在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事和高级管理人员。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东大会、董事会出席情况

董事会 股东大会

独立 本年 现场 通讯 委托 缺 投票情况

董事 应参 出席 方式 出席 席 股东大会 亲自出

加次 参加 次 反对 弃权 召开次数 席次数

数 次数 次数 次数 数 （票） （票）

范其勇 10 1 9 0 0 0 0 5 5

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议，5 次股东大会（其中包含 1 次年
度股东大会），本人根据《公司章程》的要求出席了股东大会、董事会。作为独立董事，本着勤勉尽职的态度，在召开会议前本人通过阅读会议材料以及向公司相关部门问询等方式，详细了解公司整体生产经营情况。董事会会议上，认真审阅每个议案，积极参与讨论。2024 年，本人对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会工作情况

专门委员会类别 报告期内召开会 本人出席会议 投票情况

议次数 次数 反对（票） 弃权（票）

审计委员会 3 3 0 0

提名委员会 0 / / /

薪酬与考核委员会 5 / / /

战略与投资委员会 1 1 0 0

注：“/”表示本人非该专门委员会成员，不适用专门委员会出席及投票情况。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略与投资委员会，本人任审计委员会主任委员，任战略与投资委员会委员。2024 年度，
出席相关会议。

作为审计委员会主任委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。