公告日期：2025-04-29

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-021
贵州赤天化股份有限公司

第九届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十五次董事会会议通知
于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28
日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事丁林辉先生和于宗振先生因公务出差未能出席会议，分别委托董事高敏红女士和姚志红先生代为表决，独立董事徐广先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为表决，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请关注公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

（三）审议通过《2024 年年度报告》及报告摘要

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2024 年年度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址
https://www.sse.com.cn/）刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2024 年度财务决算方案》

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2024 年度财务决算方案真实、准确、完整，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请关注公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

（五）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报
表进行审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为

-199,002.12 万元，母公司报表账面未分配利润为-209,497.67 万元、可供分配的利润为-209,497.67 万元。

鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司 2024 年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：2025 年财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情
况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请关注公司……
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