公告日期：2025-10-30

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-060

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年10月28日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025
年 10 月 18 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，其中，独立董事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告》

2025 年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行梳理，制定并修订了以下制度，其中部分制度尚需提交股东会审议，详见下表：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议

1 山东南山铝业股份有限公司总经理工作细则 修订 否

2 山东南山铝业股份有限公司董事会秘书工作细则 修订 否

3 山东南山铝业股份有限公司子公司管理制度 修订 否

4 山东南山铝业股份有限公司对外投资管理制度 修订 是

5 山东南山铝业股份有限公司重大信息内部报告制度 修订 否

6 山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司 制定 是

股份及其变动管理制度

7 山东南山铝业股份有限公司内部控制制度 修订 否

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”
并预计 2026 年日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2017 年 12 月 31 日续签了《综

合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，
服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依

国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定

价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2026 年度综合服务协议附表”（以

下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算
时间

南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务

1、餐宿、会议、 用餐、住宿、会议 实际发生价格 实际发 每月
服务费 及其他服务费用 生额

2、车费 工程用车、货物用 实际发生价格 ……
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