公告日期：2025-10-30

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-065

山东南山铝业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服 √

务协议附表”并预计 2026 年日常关联交易额度的议案

2 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度 √

综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额

度的议案

3 预计 2026 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina √

Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案

4 预计 2026 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易 √

情况的议案

5.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

5.01 山东南山铝业股份有限公司对外投资管理制度 √

5.02 山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员持有 √

本公司股份及其变动管理制度

6 关于 2025 年回报股东特别分红方案的公告 √

累积投票议案

7.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案 应选董事（2）人
7.01 选举马正清先生为公司第十一届董事会董事 √

7.02 选举张华先生为公司第十一届董事会董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容已于

2025 年 10 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、

议案 7.01、议案 7.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 4

应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司、
宋建波
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东……
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