公告日期：2025-12-15

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-064
包头华资实业股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易是包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营活动需要开展，属于公司日常关联交易，符合公司实际经营情况；交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；公司亦不会对关联人形成依赖，本次关联交易不会对公司独立性产生影响。

● 公司主要业务或收入、利润来源不依赖本次关联交易，公司亦不会对关联人形成依赖，本次关联交易不会对公司独立性产生影响。

公司根据 2026 年生产经营计划，对公司 2026 年全年拟发生的日常关联交易
进行合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

因生产经营需要，公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称“裕维生物”）拟与滨州中裕食品有限公司（以下简称“中裕食品”）及其控制的滨州中谷维食品有限公司（以下简称“中谷维”）、滨州满宇能源发展有限公司（以下简称“满宇能源”）等发生日常关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 14 日召开第九届董事会第二十二次会议，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张志军、宋民松、刘福安、张文国回避了上述关联交易的
表决。

本次交易尚需提交股东会审议，公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

公司独立董事于2025年12月11日召开了2025年第四次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》。经审慎核查，公司本次预计的2026年度日常关联交易预计额度符合公司实际经营情况和业务发展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司及子公司与中裕食品及其控制的下属企业发生日常关联交易预计具体情况如下：

单位：万元（含税）

关联交易类 关联人 2025 年预计 2025年1-11月 预计金额与实际发生

别 金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

出租设备等 内蒙古麦便利 65.00 53.46

资产 超市有限公司

小计 65.00 53.46

代收代付水 内蒙古麦便利 60.00 33.81 产品结构调整，减少能

电气费 超市有限公司 耗高产品、能耗降低

小计 60.00 33.81

提供劳务共 内蒙古麦便利 650.00 352.41 产品结构调整，用工减

享服务 超市有限公司 少

小计 650.00 352.41

食堂食材采 内蒙古麦便利 90.00 25.11 食材多元化采购

购 超市有限公司

小计 90.00 25.11

滨州中谷维食 136.00 26.65 市场销售不及预期

销售商品 品有限公司

小计 136.00 26.65

滨州……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。