公告日期：2025-04-30

（股票代码：600191）
2024 年年度股东大会

会 议 资 料

股权登记日：2025-04-29

会议召开日：2025-05-07

会 议 议 程

序号 会 议 内 容

一 主持人宣布大会开幕
二 介绍本次股东大会现场出席股东情况
三 选举现场会议监票人、计票人
四 对如下议案进行逐项审议并表决：

议案一：《2024 年度董事会工作报告》；同时听取《2024 年度独
立董事述职报告》

议案二：《2024 年度监事会工作报告》

议案三：《2024 年度财务决算报告》

议案四：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

议案五：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案

对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 五

结果

六 律师对公司 2024 年年度股东大会出具法律意见书

七 会议闭幕

议案一

包头华资实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表董事会向各位股东作公司 2024 年度董事会工作报告，请审议。

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会各项决议，忠实履行自身职责，不断提升公司规范治理水平，积极应对市场变化，提升公司运营质量，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度有关工作情况及新年度工作计划报告如下：

一、 2024 年主要工作回顾

（一）公司战略规划和总体经营情况

2024 年，公司营业收入主要来自全资子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称“裕维生物”）。报告期内，裕维生物主要产品市场价格出现明显波动，公司经营面临较大挑战。为克服谷朊粉市场不利因素，董事会及时作出“调结构、拓市场”的决策。公司紧抓健康消费升级趋势，聚焦植物蛋白与高附加值健康食品赛道，深化高端烘焙行业重点客户合作，拓展功能性食品领域优质客群，同步实施大众市场的战略性收缩，以差异化布局构筑抗周期防线。面对酒精市场周期性波动，公司实施产品结构战略升级，重点培育高附加值产品矩阵。报告期内，毛利率较高的无水乙醇产品线销量占比提升 5.35 个百分点，成为酒精板块价值增长极。同步推进应用场景多元化布局，将食用酒精业务向化妆品基料、医药辅料、精密化工等高端领域延伸，通过构建全产业链客户矩阵增强抗周期能力。
建设黄原胶项目，是公司股东会围绕公司长期稳定可持续高质量发展目标作出的重大战略决策。董事会尽最大努力，为项目建设提供制度保障、组织保障和资源保障。

2024 年，通过公司全员凝心聚力、砥砺前行。公司克服市场周期性波动带来的不利影响，全年共实现营业收入 51,566.31 万元，同比有所回落。实现净利
润 2,544.51 万元，较上年略有增长。年产 2 万吨黄原胶项目如期建成并顺利试产，公司实业基础得到进一步夯实，多元化经营取得新的突破。

2024 年，公司各项工作得到了当地政府和社会各界的肯定，公司被内蒙古自治区认定为首批自治区级“重点民营企业”。

（二）公司董事会和股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共主持召开股东大会 3 次，审议通过议案 12 项；召
开董事会 8 次，审议通过议案 35 项；各次会议的召集、召开程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集人和出席人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果均合法有效。会议决议事项，均由董事会或管理层有效组织实施。公司董事未对董事会各项议案和公告事项提出异议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，提出专业意见及建议，供董事会决策参考。
报告期内共计召开 2 次战略委员会会议，审议了公司 2024 年度以简易程序
向特定对象发行 A 股股票相关事项，以及《关于公司“提质增效重回报”行动方案》，根据公司实际情况，对公司的发展战略规划提出科学、合理的建议。

审计委员会共计召开 6 次会议，重点关注公司财务报表审计、定期报告、业绩预告、业绩说明会、续聘会计师事务所等事项。认真履行了财务监督、审计机构管理、内部控制监督、风险管理及重大决策支持等职责。

薪酬与考核委员会……
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