公告日期：2025-04-30

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-021
包头华资实业股份有限公司

关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次交易无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，交易符合相关法规的规定。

● 公司主要业务或收入、利润来源不依赖本次关联交易，公司亦不会对关联人形成依赖，本次交易不会对公司独立性产生影响。

2025 年 4 月 15 日，公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛
泰创发”）与滨海创发（深圳）贸易有限公司、李延永、张文国、滨州中裕食品有限公司（以下简称“中裕食品”）之全资子公司滨州中裕科技投资发展有限公司（以下简称“中裕科技投资”）签署了《关于海南盛泰创发实业有限公司之增
资协议》（以下简称“增资协议”）。2025 年 4 月 23 日，前述事项完成了工商
变更登记，中裕科技投资成为了盛泰创发的控股股东，公司的实际控制人变更为
宋民松先生。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露
的《关于公司控股股东完成增资工商变更登记暨实际控制人变更的公告》（编号：临 2025-019）。

因生产经营需要，公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称“裕维生物”）拟与中裕食品及其控制的滨州中谷维食品有限公司（以下简称“中谷维”）、滨州满宇能源发展有限公司（以下简称“满宇能源”）发生日常关联交易，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月28日，公司召开第九届董事会第十三次会议，全体董事出席了本次会议，全体非关联董事审议通过了《关于公司与关联方2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-008）。

2025年4月28日，公司召开第九届董事会第十四次会议，全体董事出席了本次会议，全体非关联董事审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

本次追加日常关联交易事项在提交董事会审议前，全体独立董事召开2025年独立董事第二次专门会议，全体独立董事发表了同意意见：经审慎核查，公司本次发生的日常关联交易属于公司正常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

（二）《增资协议》签署前 12 个月，公司及子公司与中裕食品及其控制的下属企业发生的交易情况：

交易类别 交易对方 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日至 小计（万
2024 年 12 月 31 日 2025 年 4 月 14 日 元）

销售商品 滨州中谷维食品 34.17 9.23 43.40
有限公司

购买燃料、动 滨州满宇能源发 3,042.78 703.74 3,746.52
力 展有限公司

合计（含税） 3,789.92

上述交易均为子公司裕维生物发生的交易，是裕维生物开展业务正常需要，交易遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

（三）日常关联交易预计金额和类别

1、前次预计情况：公司与内蒙古麦便利超市有限公司预计发生设备等资产
出租 65.00 万元，代收代付水电气费 60.00 万元，提供劳务共享服务 650.00 万
元，食堂食材采购 90.00 万元，共计预计日常关联交易 865.00 万元（含税）。
2、本次追加情况：自 2025 年 4 月 15 日至 12 月 31 日， 公司及子公司与中

裕食品及其控制的下属企业拟发生日常关联交易预计具体情况如下：

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