公告日期：2025-05-16

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-038

兖矿能源集团股份有限公司

关于2024年度股东周年大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
（一）股东大会的类型和届次：
2024年度股东周年大会

（二）股东大会召开日期：2025 年 5 月 30 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600188 兖矿能源 2025/5/21

注：H 股股东参会事项参见公司发布的 H 股股东大会通知。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人：山东能源集团有限公司
（二）提案程序说明

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）已于2025 年 4 月 28 日
公告了股东大会召开通知，合计持有52.84%股份的股东山东能源集团有限公司，

在2025 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
新增两项临时议案，具体如下：
1.《关于以协议受让及增资方式收购西北矿业 51%股权的议案》；
2.《关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案》。

上述提案均已经公司2025年4月7日召开的独立董事第四次专门会议，2025年 4 月 8 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过。

有关详情请见本公司日期为 2025 年 4 月 8 日的第九届董事会第十五次会议
决议公告、关联交易的公告以及关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告，该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 30 日 9 点 00 分

召开地点：山东省邹城市公司总部
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议批准公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于审议批准公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于审议批准公司《2024 年度财务报告》的议案 √

4 关于审议批准公司《2024 年度利润分配方案》的议案 √

5 关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案 √

6 关于审议批准公司董事、监事 2025 年度酬金的议案 √

7 关于续聘 2025 年度外部审计机构及其酬金安排的议案 √

8 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖 √
矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 √

10 关于以协议受让及增资方式收购西北矿业 51%股权的议案 √

11.00 关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案 ……
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