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公告日期：2025-05-16
此 乃 要 件 请 即 处 理
阁下如对本通函任何部分或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的持牌证券交易商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下的兖矿能源集团股份有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函送交买主 或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商，以便转交买主或承让人。 香港交易及结算有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本通函仅供参考，并不构成购入、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约。
兖矿能源集团股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：01171）
(1) 有关收购西北矿业股权及对西北矿业增资之
须予披露及关连交易；
(2) 持续关连交易；
及
(3) 2024年度股东周年大会补充通知
独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问
本通函应与本公司日期为2025年4月28日之通函一并阅览。
本公司将於2025年5月30日（星期五）上午9时正假座中国山东省邹城市凫山南路949号（邮政编 码：273500)本公司总部举行股东周年大会，股东周年大会原通知及补充通知已分别於2025年4 月28日及2025年5月15日发出。
无论 阁下是否能亲身出席有关股东周年大会，务请 阁下按照印列指示填妥并签署於2025年
5月15日派发之新代表委任书。如 阁下为H股持有人，请尽快将其交回本公司的H股股份过户 登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。如 阁 下为A股持有人，请尽快将其交回董事会秘书办公室，地址为中国山东省邹城市凫山南路949号（邮政编码：273500)，且在任何情况下最迟须於有关会议或其任何续会（视情况而定）指定举行 时间二十四小时前送达。
填妥及交回新代表委任书後， 阁下仍可依愿亲身出席上述股东会议或其任何续会，并於会上 投票。
为免生疑问，任何库存股份持有人应於股东周年大会上就其持有的任何库存股份（如有）放弃投 票。
2025年5月15日
* 仅供识别
目 录
页次
释义 ...... 1
董事会函件...... 9
I. 绪言...... 9
II. 有关收购西北矿业股权及对西北矿业增资
之须予披露及关连交易 ...... 10
III. 持续关连交易 ...... 38
IV. 一般事项 ...... 121
V. 股东周年大会 ...... 122
VI. 暂停办理本公司H股股份过户登记手续 ...... 124
VII. 董事会之推荐建议...... 125
VIII. 其他资料 ...... 125
IX. 责任声明 ...... 125
独立董事会委员会函件 ...... 126
浤博资本函件...... 128
附录一 － 西北矿业及目标集团的基本资料...... I-1
附录二 － 盈利预测主要假设 ...... II-1
附录三 － 申报会计师函件...... III-1
附录四 － 有关盈利预测之董事会函件 ...... IV-1
附录五 － 本集团财……
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