公告日期：2025-04-26

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-030

兖矿能源集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第十四次会 议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并同 意提交公司 2024 年度股东周年大会讨论审议。

根据新《公司法》（2024 年 7 月正式实施）、中国证监会《上市
公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和上市地监管规 则，公司拟修改《公司章程》相关条款，并相应修改《股东大会议事 规则》及《董事会议事规则》有关内容，以及废止《监事会议事规则》， 从而进一步完善公司治理结构、加强股东权利保护和压实控股股东及 实际控制人责任。具体修改内容如下：

一、《公司章程》修改内容

修改前内容 修改后内容

第一章 总则

第一条 为维护兖矿能源集团 第一条 为维护兖矿能源集
股份有限公司(以下简称“公司”)、 团股份有限公司(以下简称“公股东和债权人的合法权益，规范公 司”)、股东、职工和债权人的合司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华

券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称和其他有关规定，制定本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。

第三条 经原国务院证券委
员会批准（证委发[1997]61 号），
发行人向香港及国际投资者发行
82,000 万股 H 股股票，超额配售
60 万股美国存托凭证（相当于
3,000 万股 H 股），分别于 1998 年
4 月 1 日和 1998 年 3 月 31 日在香
港联交所和美国纽约证券交易所
—— 上市。经原煤炭部政策法规司（煤
政函字[1997]第 4 号）和中国证监
会批准（证监发字[1998]79 号），
发行人于 1998 年 6 月 8 日向社会
公开发行人民币普通股 8,000 万
股（含公司职工股 800 万股），并
于 1998 年 7 月 1 日在上海证券交
易所上市。

第六条 公司的法定代表人
是公司董事长。

法定代表人辞任董事长的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在
第五条 公司的法定代表人是 法定代表人辞任之日起的合理时
公司董事长。 间内确定新的法定代表人。

第七条 法定代表人以公司
名……
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