公告日期：2025-03-29

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-014

兖矿能源集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事
会第十四次会议，于 2025 年 3 月 28 日在山东省邹城市公司总部以通
讯方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已分别于 2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月
24 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准公司《2024 年度报告》及《年报摘要》，在境内外公布经审计的 2024 年度业绩；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司《2024 年度报告》经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

（二）通过公司《2024 年度董事会工作报告》，提交公司 2024年度股东周年大会讨论审议；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（三）批准公司《2024 年度总经理工作报告》；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（四）通过公司《2024 年度财务报告》，提交公司 2024 年度股
东周年大会讨论审议；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（五）通过公司《2024 年度利润分配方案》，提交公司 2024 年
度股东周年大会讨论审议；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

建议公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东派发2024 年度末期现金股利 0.54 元/股（含税）。

有关详情请参见公司日期为 2025年3月28日的关于公司利润分配方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（六）批准公司《2024 年度内部控制评价报告》；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司《2024 年度内部控制评价报告》经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

（七）批准公司《2024 年度 ESG 报告》；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司《2024 年度 ESG 报告》经董事会可持续发展委员会认可并
同意提交董事会审议。

（八）批准公司董事会《关于独立董事独立性情况的专项意见》；
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（九）批准《关于确认公司 2024 年度持续性关联交易的议案》；
（同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票）

确认 2024 年度公司与控股股东及其他关联方各类别持续性关联
交易的执行金额，均未超过独立股东或董事会批准的上限金额。

本决议事项涉及关联交易，4 名关联董事回避表决，其余 6 名非
关联董事一致批准。

公司独立董事发表了独立意见。

（十）批准公司《2025 年度生产经营计划和资本性开支计划》；
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司《2025 年度生产经营计划和资本性开支计划》经董事会战略与发展委员会认可并同意提交董事会审议。

（十一）通过《关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案》，提交公司 2024 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司拟继续为董事、监事和高级职员购买保障限额为 1,500 万美
元的责任保险。

（十二）通过《关于讨论审议公司董事、监事 2025 年度酬金的议案》，提交公司 2024 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

建议公司 2025 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，
确定从公司领取薪酬的董事、监事薪酬水平。

公司董事、监事 2025 年度酬金方案经董事会薪酬委员会认可并同意提交董事会审议。

（十三）批准《关于审议批准公司高级管理人员 2025 年度酬金的议案》；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准公司 2025 年度完成经营目标后，……
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