公告日期：2003-07-15

上海贝岭股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　上海贝岭股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年7月13日在上海召开，会议应到9名董事，实到8名董事，其中三名独立董事全部到会，赵明董事委托徐智群董事参加并行使董事权利；公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了马迈总经理《关于2003年上半年经营总结及下半年经营计划的报告》

　　二、审议通过了公司2003年半年度报告及半年度报告摘要

　　

上海贝岭股份有限公司董事会

　　 二OO三年七月十五日　

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