公告日期：2001-12-28

　　　　　　　　　　 上海贝岭股份有限公司董事会决议公告

　　上海贝岭股份有限公司董事会于2001年12 月28日临时采用通讯表决方式，审议通过了如下事项，并作出决议：

　　1.公司董事会秘书董倩女士因工作变动，本人提出辞去董事会秘书职务，经董事会批准，同意董倩女士的辞职申请。

　　2.经董事长提名，董事会通过，同意聘任严海容女士为公司董事会秘书。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海贝岭股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月29日

　　附：严海容女士简历

　　严海容女士，42岁，大专学历。曾任上海市政府驻北京办事处业务处主任科员；上海东湖集团发展部主任科员；上海华虹（集团）有限公司办公室副主任（主持工作）。

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