公告日期：2001-04-14

　　　　　　　　　　　上海贝岭股份有限公司2000年度股东大会决议公告

　上海贝岭股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月13日星期五上午在上海影城召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计726名，代表股份数为285889758股，占公司总股本的65.81％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会审议并采用记名投票方式，逐项表决通过了以下决议：

　　一、 2000年度董事会工作报告

　　同意 285889758股，占到会有表决权股数的100％

　　二、 2000年度监事会工作报告

　　同意 285889108股，占到会有表决权股数的99.9998％

　　弃权650股，占到会有表决权股数的0.0002％

　　三、 2000年度财务决算报告

　　同意285868408股，占到会有表决权股数的99.9925％

　　弃权21350股，占到会有表决权股数的0.0075％

　　四、 2000年度利润分配方案

　　经大华会计师事务所审计，上海贝岭股份有限公司2000年度共实现净利润172,163,750.44元。按公司章程规定先提取法定盈余公积24,968,519.77元、公益金8,395,725.41元以及子公司职工奖福基金4,249,242.24元，加上年初未分配利润84,201,427.15元，2000年度实际可供全体股东分配的利润共计218,751,690.17元。

　　以公司年度末总股本434,434,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），预计支付红利 69,509,440元，尚余149,242,250.17元结转下一次分配。

　　2000年度公司资本公积金余额为547,954,502.25元，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意285829928股，占到会有表决权股数的99.9791％

　　弃权26330股，占到会有表决权股数的0.0092％

　　否决33500股，占到会有表决权股数的0.0117％

　　五、 2000年度报告

　　同意285869058股，占到会有表决权股数的99.9928％

　　弃权20700股，占到会有表决权股数的0.0072％

　　六、 关于投资建设6英寸生产线的议案

　　同意285861958股，占到会有表决权股数的99.9903％

　　弃权27800股，占到会有表决权股数的0.0097％

　　七、 关于投资建设生产厂房的议案

　　同意285859458股，占到会有表决权股数的99.9894％

　　弃权30200股，占到会有表决权股数的0.01056％

　　否决100股，占到会有表决权股数的0.00004％

　　八、 关于改变部分募集资金投向的议案

　　同意285862308股，占到会有表决权股数的99.9904％

　　弃权26950股，占到会有表决权股数的0.0094％

　　否决500股，占到会有表决权股数的0.0002％

　　九、 李大来先生不再担任公司董事

　　同意285865058股，占到会有表决权股数的99.9914％

　　弃权24200股，占到会有表决权股数的0.0085％

　　否决500股，占到会有表决权股数的0.0002％

　　十、 选举奚国华先生担任公司董事

　　同意285865058股，占到会有表决权股数的99.9914％

　　弃权24200股，占到会有表决权股数的0.0085％

　　否决500股，占到会有表决权股数的0.0002％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海贝岭股份有限公司　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO一年四月十四日
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