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公告日期：2001-03-13
上海贝岭股份有限公司第一届第十一次董事会决议公告
暨召开2000年股东年会的通知
上海贝岭股份有限公司于2001年3月9日在虹桥迎宾馆会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下事项：
一、 审议通过2000年总经理工作报告
二、 审议通过公司2000年度财务决算报告
三、 审议通过公司2000年分配预案
经大华会计师事务所审计，上海贝岭股份有限公司2000年度共实现净利润172,163,750.44元。按公司章程规定先提取法定盈余公积24,968,519.77元、公益金8,395,725.41以及子公司职工奖福基金4,249,242.24元，加上年初未分配利润84,201,427.15元，2000年度实际可供全体股东分配的利润共计218,751,690.17元。
本年度利润分配预案为：以公司年度末总股本434,434,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），预计支付红利 69,509,440元，尚余149,242,250.17元结转下一次分配。
2000年度公司资本公积金余额为547,954,502.25元，本年度不进行资本公积金转增股本。
四、 对2001年利润分配政策进行预测
1) 拟在2001年度分配一次；
2) 分配以派发现金为主要方式；
3) 公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为40％左右；
4) 2000年未分配利润暂不分配；
5) 以上分配政策为预计方案，董事会将根据公司实际情况对该政策进行调整。
五、 审议通过2000年年度报告正文及年度报告摘要；
六、审议通过投资建设6英寸数模混合集成电路生产线的议案
由于国内外通信、网络、数字化电子设备和智能家电等行业的迅速发展，导致数模混合电路的市场需求量也随之增长。为了适应市场需求，董事会决定建立6英寸0.5－0.35微米数模混合电路生产线。项目投资额为7.88亿人民币，主要用于进口设备。该工程将于2001年开始，预计2002年投产，达纲年形成投片能力18万片的生产规模，达纲年利润总额33018万元，全部投资财务内部收益率26.7％，投资回收期4.78年。该项目目前已经国家经贸委批准（国经贸投资[2001]83号文），并列入国家经贸委2000年国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划，同意给予该项目41500万人民币的贷款及2年的贴息款，余款37300万元自筹解决。本项目的实施可使上海贝岭的集成电路生产技术提升二代以上，从1.2微米提升到0.5－0.35微米，能在一定程度上改变目前我国通信电路、金卡芯片、微控制器等大量依赖进口的现状，有利于加强上海贝岭在国际市场上的竞争能力。
七、审议通过投资建设集成电路芯片专用生产厂房的议案
为了配合公司6英寸0.5－0.35微米数模混合集成电路芯片生产线的建设，落实配套条件，满足集成电路生产用房的特殊需要，公司决定投资建设集成电路芯片专用生产厂房，厂房位于浦东张江高科技园区，建筑面积为56620平方米，购置安装净化、动力等相关设备。项目从2001年开始，建设期一年。项目的建设对加快公司生产线项目实施，迅速提升公司数模混合集成电路芯片制造水平起到积极推动作用。项目投资额24813万元人民币，使用节余的募集资金11375.86万元，不足部分由公司13437.14万元自筹解决。现该项目已经上海市经委（沪经技[2001]116号）批准。
八、 审议通过取消对华旭封装分厂的投资
华旭封装分厂原为上海华旭微电子公司所属的封装车间。在上海贝岭改制上市时以零净资产的方式购并。贝岭原计划用募集资金投资1050万元，对封装分厂进行设备和技术改造。但经过两年的经营和对封装发展趋势的调研后，发现封装分厂的现状与目前的封装潮流、贝岭的战略要求存在较大的差距，原计划的投资额对其升级换代不经济，不能形成规模效应。为此，公司董事会决定取消对封装分厂的投资。
九、 审议通过募集资金投向改变的议案
为了有效使用募集资金，充分发挥投资效益，增强公司整体竞争能力，给股东以优良的回报，公司董事会决定对募集资金进行调整：
1. 取消对华旭封装分厂的投资。
2. 节余的募集资金总计11375.86万元（其中：前次调整项目节余资金7044.4万元，改变华旭封装分厂项目节余资金1050万元，其它项目完成后节余资金3281.46万元），公司决定投资建设集成电路芯片专用生产厂房。该项目的建设总投资为24813万元人民币，不足部分13437.14万元由公司自筹解决……
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