公告日期：2003-04-23

上海贝岭股份有限公司2002年度股东大会决议公告

上海贝岭股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月22日星期二上午在上海影城召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计78名,代表股份数为362143127股,占公司总股本的 64.1228% ,符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会由董事长方培琦先生主持。大会审议并采用记名投票方式,逐项表决通过了以下议案：

一. 审议董事会2002年度工作报告

同意 362103641 股,占到会有表决权股数的 99.9892%

反对 404 股,占到会有表决权股数的 0.0001%

弃权 39082 股,占到会有表决权股数的 0.0107%

二. 审议监事会2002年度工作报告

同意 362103641 股,占到会有表决权股数的 99.9892%

反对 713 股,占到会有表决权股数的 0.0001%

弃权 38773 股,占到会有表决权股数的 0.0107%

三. 审议公司2002年度财务决算报告

同意 362090641 股,占到会有表决权股数的 99.9856%

反对 413 股,占到会有表决权股数的 0.0001%

弃权 52073 股,占到会有表决权股数的 0.0143%

四. 审议公司2002年度利润分配预案

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,上海贝岭股份有限公司2002年度共实现净利润 105,091,638.90元。按公司章程规定先提取法定盈余公积 17,670,071.24 元、公益金5,114,864.82元,以及子公司职工奖福基金 2,794,342.45元,加上年初未分配利润197,572,039.58元,2002年度实际可供全体股东分配的利润共计 277,084,399.97元。

为了公司更好地发展,同时考虑到广大股东的长远利益和近期利益,董事会建议2002年度利润分配方案为：以公司年度末总股本564,764,200股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税),预计支付红利33,885,852.00元,尚余243,198,547.97 元结转下一次分配。

2002年度公司资本公积金余额为417,624,302.25元,本年度不进行资本公积金转赠股本。

同意 362090641 股,占到会有表决权股数的 99.9857%

反对 704 股,占到会有表决权股数的 0.0001%

弃权 51782 股,占到会有表决权股数的 0.0142%

五. 审议增补钱永耀先生为公司独立董事的议案

同意 362090451 股,占到会有表决权股数的 99.9855%

反对 400 股,占到会有表决权股数的 0.0001%

弃权 52276 股,占到会有表决权股数的 0.0144%

六. 议更选顾晓春先生为公司监事的议案

同意 362092201 股,占到会有表决权股数的 99.9860%

反对 700 股,占到会有表决权股数的 0.0001%

弃权 50226 股,占到会有表决权股数的 0.0138%

七. 重新审议公司2002年度增资配股方案的议案

1. 本次配股比例和配售股份的总额

本公司拟向全体普通股股东以2002年12月31日股本56476.42万股为基数,以10?2.307的比例进行配股,其中：国有股股东可配5011.812万股,经上海市国有资产管理办公室沪国资预?2002?120号文批准,同意认配可配股份的2%,即100.2361万股；法人股股东可配3341.208万股,承诺放弃；社会公众股股东可配4680万股。

同意 362089001 股……
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