公告日期：2002-05-13

上海贝岭股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议公告

　　　

　　上海贝岭股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年5月11日星期六上午在上海影城召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计166名,代表股份数为362201128股,占公司总股本的64.1331%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会由董事袁欣先生主持。大会审议并采用记名投票方式,逐项表决通过了以下议案：

　　一、审议取消公司2001年度第一次临时股东大会审议通过的2001年度公募增发人民币普通股的议案

　　同意362109158股,占到会有表决权股数的99.9747%

　　反对20610股,占到会有表决权股数的0.0056%弃权71360股,占到会有表决权股数的0.0197%

　　二、审议公司符合增资配股条件的议案

　　同意362104201股,占到会有表决权股数的99.9733%

　　反对18157股,占到会有表决权股数的0.0050%

　　弃权78770股,占到会有表决权股数的0.0217%

　　三、逐项审议公司2002年度增资配股方案的议案

　　1.本次配股比例和配售股份的总额

　　本公司拟向全体普通股股东以2001年12月31日股本43443.4万股为基数,以10：3的比例进行配股。（公司实施每10股转增3股后,实际配股数将以转增后的总股本56476.42万股为基数,以10??2.307的比例进行配股）其中：国有股股东可配5011.812万股,经上海市国有资产管理办公室沪国资预[2002]120号文批准,同意认配可配股份的2%,即100.2361万股；法人股股东可配3341.208万股,承诺放弃；社会公众股股东可配4680万股。

　　同意362110311股,占到会有表决权股数的99.9750%

　　反对18677股,占到会有表决权股数的0.0051%

　　弃权72140股,占到会有表决权股数的0.0199%

　　2.配股价格及依据

　　本次配股价暂定为每股5～12元人民币,依据为：

　　（1）参考本公司股票二级市场价格和市盈率情况；

　　（2）根据投资项目所需资金情况；

　　（3）配股价格不低于本公司每股净资产；

　　（4）与主承销商协商一致的原则。

　　同意362101601股,占到会有表决权股数的99.9726%

　　反对25827股,占到会有表决权股数的0.0071%

　　弃权73700股,占到会有表决权股数的0.0203%

　　3.通过此次配股,公司将投资以下项目,项目共需资金约人民币85543.14万元,资金如有缺口,公司将通过其他融资渠道予以解决。

　　（1）投资建设8英寸0.25微米集成电路芯片生产线

　　（2）投资建设集成电路芯片专用厂房

　　（3）集成电路芯片专用厂房扩建工程

　　（4）建立0.35-0.25微米大规模集成电路设计及工艺研发技术平台。

　　同意362110571股,占到会有表决权股数的99.9751%

　　反对18677股,占到会有表决权股数的0.0051%

　　弃权71880股,占到会有表决权股数的0.0198%

　　4.关于本次配股决议有效期

　　本次配股决议的有效期为自本次配股方案经股东大会同意之日起一年内有效。

　　同意362104721股,占到会有表决权股数的99.9735%

　　反对18677股,占到会有表决权股数的0.0051%

　　弃权77730股,占到会有表决权股数的0.0214%

　　5.授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案

　　提请股东大会授权董事会全权办理本次配股以下相关事宜：

　　（1）依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次配股的具体方案。

　　（2）全权办理和决定配股时机、配股价格等。

　　（3）签署与本次配股有关的各项文件及合同和投资项目运作过程中的重大合同。

　　（4）在本次配股完成后,对《公司章程》有关条款进行适当修改,报请有关主管机关审批并办理注册资本变更登记事宜。

　　（5）与本次配股及上市有关的其他事宜。

　　同意362110831股,占到会有表决权股数的99.9752%

　　反对16826股,占到会有表决权股数的0.0046%

　　弃权73471股,占到会有表决权股数的0.0202%

　　上述议案,尚须报中国证券监督管理委员会核准。

　　四、审议本次募集资金项目可行性报告的议案

　　1.投资建设8英寸0.25微米集成电路芯片生产线

　　同意362111351股,占到会有表决权股数的99.9753……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。