公告日期：2002-04-10

上海贝岭股份有限公司2001年度股东大会决议公告

　　上海贝岭股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月10日星期三上午在上海影城召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计838 名，代表股份数为 279186117 股，占公司总股本的 64.2643％ ，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会由副董事长奚国华先生主持。大会审议并采用记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：

　　一、 审议2001年度董事会工作报告的议案

　　同意　　　 278665756股，占到会有表决权股数的　 99.8138％

　　反对　　　　　　6133股，占到会有表决权股数的　　0.0021％

　　弃权　　　　　514228股，占到会有表决权股数的　　0.1841％

　　二、 审议2001年度监事会工作报告的议案

　　同意　　　 278663756股，占到会有表决权股数的　 99.8130％

　　反对　　　　　　8133股，占到会有表决权股数的　　0.0029％

　　弃权　　　　　514228股，占到会有表决权股数的　　0.1841％

　　三、 审议2001年度财务决算报告的议案

　　同意　　　 278663756股，占到会有表决权股数的　 99.8130％

　　反对　　　　　　8133股，占到会有表决权股数的　　0.0029％

　　弃权　　　　　514228股，占到会有表决权股数的　　0.1841％

　　四、 审议2001年度利润分配方案的议案

　　经大华会计师事务所审计，上海贝岭股份有限公司2001年度共实现净利润149,043,729.86元。按公司章程规定先提取法定盈余公积20,101,777.76元、公益金7,321,023.84元，以及子公司职工奖福基金2,623,253.10元，加上年初未分配利润143,739,464.42元，2001年度实际可供全体股东分配的利润共计262,737,139.58元。

　　本年度利润分配预案为：以公司年度末总股本434,434,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计支付红利65,165,100.00元，尚余197,572,039.58元结转下一次分配。

　　2001年度公司资本公积金余额为547,954,502.25元，本年度拟以公司2001年度末总股本434,434,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增股本130,330,200股，转增后资本公积金余额为417,624,302.25元。

　　同意　　　　　 278659546股，占到会有表决权股数的　99.8114％

　　反对　　　　　　　　7843股，占到会有表决权股数的　 0.0028％

　　弃权　　　　　　　518728股，占到会有表决权股数的　 0.1858％

　　五、 审议2001年度报告的议案

　　同意　　　　　 278665756股，占到会有表决权股数的　99.8138％

　　反对　　　　　　　　6133股，占到会有表决权股数的　 0.0021％

　　弃权　　　　　　　514228股，占到会有表决权股数的　 0.1841％

　　六、 审议公司关于前次募集资金使用情况的说明的议案

　　同意　　　　　 278662016股，占到会有表决权股数的　99.8124％

　　反对　　　　　　　　9873股，占到会有表决权股数的　 0.0035％

　　弃权　　　　　　　514228股，占到会有表决权股数的　 0.1841％

　　七、 审议修改公司章程部分条款的议案

　　同意　　　　　 278652556股，占到会有表决权股数的　99.8090％

　　反对　　　　　　　　8833股，占到会有表决权股数的　 0.0031％

　　弃权　　　　　　　524728股，占到会有表决权股数的　 0.1879％

　　八、 审议修改股东大会议事规则的议案

　　同意　　　　　 278651806股，占到会有表决权股数的　99.8087％

　　反对　　　　　　　　9583股，占到会有表决权股数的　 0.0034％

　　弃权　　　　　　　524728股，占到会有表决权股数的　 0.1879％

　　九、 审议公司董、监事更选的议案

　　1． 张文义先生不再担任公司董事

　　同意　　　　　 278658776股，占到会有表决权股数的　99.8112％

　　反对　　　　　　　　6823股，占到会有表决权股数的　 0.0024％

　　弃权　　　　　　　520518股，占到会有表决权股数的　 0.1864％

　　2． 王伟谷先生不再担……
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