公告日期：2004-01-30

股票简称：上海贝岭 股票代码：600171 编号：2004-3

上海贝岭股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案的情况

上海贝岭股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月20日上午在

上海影城召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计49名,代表股份数为363,

009,807股,占公司总股本的59.2618%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

大会审议并采用记名投票方式,逐项表决通过了以下议案：

(1)审议募集资金使用调整,投资约8600万美元参股华虹NEC建设张江八英寸

集成电路生产线项目,并授权公司董事会办理相关事宜。

同意144,815,518股,占到会有表决权股数的99.9907%

反对35股,占到会有表决权股数的0.0000%

弃权13,373股,占到会有表决权股数的0.0092%

(2)调整公司经营范围,相应修改公司章程,并授权公司董事会办理相关事宜

。

同意362,995,352股,占到会有表决权股数的99.9961%

反对35股,占到会有表决权股数的0.0000%

弃权14,420股,占到会有表决权股数的0.0039%

上海贝岭股份有限公司委托国浩律师集团(上海)事务所律师为本次股东大会

的见证律师。国浩律师集团(上海)事务所委派徐晨律师出席大会并出具了法律意

见书。法律意见书结论意见如下：

公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项,并按有关规定对议案的

内容进行了充分披露,会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容；出

席本次股东大会的人员资格均合法有效；公司本次2004年度第一次临时股东大会

就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决,并按公司章程规定的程序进行

监票,当场公布表决结果。涉及关联交易事项的,关联股东回避表决。本次股东大

会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定,其表决程序符合有关法律法规及

《公司章程》的规定。

上海贝岭股份有限公司

二OO四年一月二十九日
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