公告日期：2026-01-31

国浩律师（上海）事务所 法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于上海贝岭股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书

致：上海贝岭股份有限公司

上海贝岭股份有限公司（以下简称 “公司") 2026 年第一次临时股东会于
2026 年 1 月 30 日在上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室召开。 国
浩律师（上海）事务所（以下简称 “本所")接受公司委托， 指派经办律师出席会议见证。

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 的有关执业要求，
根据《中华人民共和国证券法》《中华入民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 等 法律、法规及规范性文件和《上海贝岭股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解 和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和
信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东会有关事项发表法律意见。 本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告。本所律师保证本法 律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律 责任。

一、 本次股东会的召集、 召开程序

（一） 本次股东会的召集

本次股东会经公司第十届董事会第二次会议决议召开。 公司董事会千 2026
年 1 月 14 日发布《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，其中载明了本
次会议的基本情况（包括本次股东会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议 召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、 转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票 权情况等）、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。