公告日期：2025-12-13

中体产业集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会
会议文件
二〇二五年十二月

中体产业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料
会议时间：现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）14:00

网络投票时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部三楼会议室

股权登记日：2025 年 12 月 18 日

会议议程：
一、宣布会议开始；
二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
三、审议会议议案：
1.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<中体产业集团股份有限公司章程>的子议案》
1.02 《关于修订<中体产业集团股份有限公司股东会议事规则>的子议案》
1.03 《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会议事规则>的子议案》
1.04 《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的子议案》
1.05 《关于修订<中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的子议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
四、表决；
五、统计表决结果；
六、宣布表决结果；

七、出具法律意见书；
八、宣布会议结束。

中体产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件之一
关于变更公司住所并修订《公司章程》及
部分公司治理制度的议案

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 5 日召开第九届董事会 2025 年第四次临时会议，
审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。主要修改情况如下：
一、取消监事会情况

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《中体产业集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定相应废止。

二、变更公司住所及《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的相关内容进行修订。主要修订内容包括：

1、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

2、增设职工董事相关条款；

3、变更公司住所；

变更前：天津新技术产业园区武清开发区三号路

变更后：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10 号楼 425 室。

4、完善“控股股东与实际控制人”相关内容；

5、其他根据规则调整事项：

本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”。

相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。
三、部分公司治理制度修订情况

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司治理制度进行同步修订。

具体情况如下表所列：

序号 制度名称 变更 是否提交股东大会
情况

1 《中体产业集团股份有限 修订 是

公司股东会议事规则》

2 《中体产业集团股份有限 修订 是

公司董事会议事规则》

3 《中体产业集团股份有限 修订 是

公司独立董事制度》

4 《中体产业集团股份有限 修订 是

公司关联交易管理办法》

具体内容详见公……
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