公告日期：2025-04-15

维科技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（冷军）

本人作为维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2024年度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事作用。

报告期内，本人任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日，现将本人2024年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

独立董事冷军，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东科技大学会计学专业学士学位,中国矿业大学会计学专业硕士学位,辽宁大学会计学专业博士学位,中国注册会计师非执业会员。现任宁波大学商学院副教授,江苏博迁新材料股份有限公司独立董事，2023年11月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

报告期内，本人勤勉尽责，出席了6次董事会会议、4次股东（大）会，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。对于董事会审议的各项议案，本人均进行
了充分、细致的审核，在会议上明确发表意见，认真审议相关会议议案，认真审 阅有关会议资料，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情 形。

本人2024年度具体出席董事会、股东（大）会的情况如下：

参加董事会出席情况 参加股东大
独立董事 会情况

本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 本年应参加次数 出席股东大
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

冷军 6 6 0 0 否 4 4

本人通过认真审阅会议文件和会前沟通，详细了解公司生产经营和运作情况。 参会过程中，仔细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，积极参与讨论， 结合自身的专业知识和工作经验提出意见和建议，独立公正地履行职责，客观、 明确地发表意见，以谨慎的态度行使表决权。对董事会、股东（大）会的各项议 题无异议，未发表反对或弃权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批 程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人担任董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会的成员，
本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发 生，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年 经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计 工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的 问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

2024 年度，本人作为董事会战略委员会的成员共计参加 3 次董事会战略委
员会会议，对公司的长期发展、参股公司股权转让、募集资金延期的事项进行了 审议，切实履行了战略委员会的职责。

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的成员共计参加 3 次董
事会薪酬与考核委员会会议，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案及股权激励 方案等事项进行了审议，切实履行了薪……
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