公告日期：2025-04-15

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-021

维科技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日9 点 30 分

召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日

至 2025 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会报告 √

2 公司 2024 年度监事会报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配预案 √

5 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

6 关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银 √

行融资互保的议案

7 关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交 √

易的议案

8 关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的 √

议案

9 关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案 √

10 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 √

年度日常关联交易情况的议案

11 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议 √

案

12 关于计提 2024 年度信用减值损失和资产减值 √

损失的议案

13 关于审定 2024 年度公司董事、高级管理人员薪 √

酬的议案

14 关于审定 2024 年度公司监事薪酬的议案 √

15 关于修订《公司章程》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次
会议审议通过，详见 2025 年 4 月 15 日载于《上海证券报》以及上海证券交易
所网站的《公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》，（公告编号：2025-008）和《公司第十一届监事会第九会议决议公告》。（公告编号：2025-009）……
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