公告日期：2025-03-08

上海航天汽车机电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”、“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、内部控制等核心事项，确保监管关注事项的合规性，并严格审核财务报表的真实性和业绩预告的准确性，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入审议议案，并积极发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，有效履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

郭斌，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。新加坡南洋理工大学 EMBA，
二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师。详尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2024 年年度报告。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议及表决情况

独立 参加董事会 参加
参加董事会情况

董事 专门委员会情况 股东

姓名 应参 亲自 委托 缺席 审计 提名委员 薪酬与考 大会

会次 出席 出席 次数 与风 会 核委员会 的情
数 次数 次数 险管 况
理委

员会

郭斌 11 11 0 0 6 2 2 5

会议前，本人认真审核议案和材料，依据专业知识独立判断，公正提出意见，助力董事会科学决策。报告期内，本人出席股东大会会议 5 次、董事会会议 11 次、
审计和风险管理委员会会议 6 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 2
次，公司董事会及专门委员会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度，且相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体《中国证券报》《上海证券报》披露。在报告期内，本人参与了公司所有议案的审议，并对每一项议案均投了赞成票，未出现反对或弃权的情况。

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

日常工作中，本人积极履行独立董事职责，通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事及高级管理人员保持紧密联系，主动掌握公司最新经营动态和重大事项进展，充分利用独立董事的专业知识和独立性，确保现场工作时间充足。报告期内，本人通过现场参与董事会、股东大会及重要事项沟通会，与公司管理层深入交流，并凭借自身法律专业优势，对公司生产经营、重要交易协议安排及重大诉讼仲裁等问题进行了详尽的了解与核查，向公司提出了专业且富有建设性的意见和建议。
报告期内，参加了公司组织的现场调研，对下属单位进行实地参观走访，更加直观了解了上市公司实际生产经营状况，有助于在董事会审议相关议案时提出更加科学合理的意见和建议。

本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，对董事及高级管理人员的薪酬方案和契约化任职机制方案等事项进行审查、考核并提出建议。我通过公司董事会、股东大会及各专门委员会会议等渠道，与公司董事及高管保持紧密联系，听取经营层汇报公司经营状况、重大事项进展、规范运作、重大诉讼仲裁及风险管控情况，重点关注子境外股权转让、报告期内 ERAE CS 承诺事项的诉讼仲裁及高级
管理人员聘任等。并通过积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。