公告日期：2025-12-04

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2025-061号
武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”，包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司）拟增加2025年度日常关联交易额度不超过16,000万元，该事项还需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易为与关联方发生的正常生产经营行为，不会对关联方形成依赖，也不会对公司持续经营能力等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年3月27日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，认为2025年度日常关联交易预计事项属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会、监事会审议情况

2025年3月27日，公司召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度向关联方销售商品（产品）、提供劳务（服务）不超过18,000万元，向关联方采购商品（产品）、接受劳务（服务）不超过6,000万元。（公告编号：临2025-012号）

3、股东大会审议情况

2025年6月19日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《2025年度

日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年6月20日在指定媒体披

露的《2024年年度股东大会决议公告》。（公告编号：临2025-032号）

（二）本次增加2025年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年12 月 3日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加

2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为本次增加日常关联交易预计额度

事项属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，同意将该议案

提交董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况

2025年12月3日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会

第二十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议

案》，同意公司在原有额度的基础上，增加向关联方湖北省工业建筑集团有限公

司、湖北联投矿业有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北清能投资

发展集团有限公司、湖北联投集团有限公司销售商品（产品）、提供劳务（服

务）的额度不超过16,000万元。本次议案应表决董事5名，实际参与表决董事5

名，本议案赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三

林先生、王睿先生回避了表决，该议案获审议通过；本次议案应表决监事1名，

实际参与表决监事1名，本议案赞成1票，反对0票，弃权0票，关联监事杨洋先

生、邹利女士回避了表决。

3、本次拟增加的2025年度日常关联交易预计额度超过3,000万元，且超过公

司最近一期经审计净资产绝对值的5%，同时鉴于公司第十届监事会第二十二次会

议审议该事项时非关联监事人数不足监事会人数的1/2，因此需提交公司股东大

会审议，关联股东应当回避表决。

（三）本次增加2025年度日常关联交易预计的金额和类别

单位：万元

2024年年度股东大

占同类业

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