公告日期：2025-12-04

证券代码： 600136 证券简称： ST 明诚 公告编号： 临 2025-059 号
武汉明诚文化体育集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（ 一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文
件和公司章程的规定。
（ 二） 本次董事会会议通知和会议资料于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。
（ 三） 本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。
（ 四） 本次董事会会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
（ 一） 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
独立董事专门会议已审议通过本议案， 并同意提交董事会审议。
本议案表决结果为： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 关联董事鞠玲女士、 胡铭
先生、 宛三林先生、 王睿先生回避表决， 本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大
会审议。
公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告将同日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
（ 二） 关于续聘会计师事务所的议案
董事会审计委员会已审议通过本议案， 并同意提交董事会审议。
本议案表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案获得通过。 本议案
尚需提交股东大会审议。
公司关于续聘会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》
《证券时报》 《证券日报》 和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 。
（ 三） 关于修订部分公司治理制度的议案
根据相关法律法规、 规范性文件的规定及公司实际， 修订《信息披露管理办法》
《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》 《关联交
易管理制度》 及《内部审计制度》 。
本议案表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案获得通过。
修订后的《信息披露管理办法》 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 《内幕
信息知情人登记管理制度》 《关联交易管理制度》 及《内部审计制度》 将同日刊登
于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 。
（ 四） 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本议案表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案获得通过。
公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

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