公告日期：2025-10-31

武汉明诚文化体育集团股份
有限公司

章 程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 8
第三节 股东会的一般规定 ...... 9
第四节 股东会的召集 ...... 12
第五节 股东会的提案与通知 ...... 13
第六节 股东会的召开 ...... 14
第七节 股东会的表决和决议 ...... 17
第五章 公司党委 ...... 20
第六章 董事和董事会 ...... 22
第一节 董事的一般规定 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第三节 独立董事 ...... 29
第四节 董事会专门委员会 ...... 31
第七章 高级管理人员 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 ...... 35
第一节 财务会计制度、利润分配 ...... 35
第二节 内部审计 ...... 38
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第四节 法律顾问制度 ...... 39
第九章 通知和公告 ...... 40
第一节 通知 ...... 40
第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40
第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经武汉市经济体制改革委员会武体改[1992]44 号文批准，以定向募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册资本为人民币 3,000 万元。1995
年 3 月，公司以账面未分配利润按每 10 股送红股 2 股的比例送红股 600 万股，公司注册
资本增加为 3,600 万元；1996 年 2 月，经武汉市经济体制改革委员会体改企字[1996]1
号和武汉市证券管理办公室武证办[1996]52 号文批准，公司以每股 1.8 元的价格定向募股 3,400 万元，公司注册资本增为 7,000 万元。

《公司法》实施后，公司根据《公司法》《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》（国发[1995]17 号文）以及国家经贸委《关于贯彻〈国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知〉》（国经贸企字[1995]895 号）等法律法规进行了规范，并于 1995 年在武汉市工商行政管理局办理了重新注册登记手续，取得营业执照，统一社会信用代码 914201003001005805。
第三条 公司于 1998 年 2 月经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）4 号和证
监发字（1998）5 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，并于 1998年 3 月 3 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：武汉明诚文化体育集团股份有限公司

英文全称：WUHAN MC CULTURE & SPORTS CO.,LTD.

第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号当代国际花园总部基地
15 号楼 15 层

邮政编码：430205

第六条 公司注册资本为人民币 2,040,825,931 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新……
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