公告日期：2025-10-31

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-056 号
武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30
日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》等事项，现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉明诚文化体育集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，公司第十届监事会成员将不再担任公司监事职务。

二、《公司章程》及其附件的修订情况

（一）根据新《公司法》及配套规定，进行文字性修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，并规范了部分条款表述；

（二）删除部分条款中的“监事会”“监事”相关内容，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”。

本次《公司章程》具体修订内容对照如下：

序号 公司章程原条款 公司章程修订后条款

第一条 为了规范公司的组织和行为，保障公司、 第一条 为维护武汉明诚文化体育集团股份有限
股东和债权人的合法权益，增强公司自我发展、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、
自我约束能力，根据《中华人民共和国公司法》 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
1 （以下简称《公司法》）《中国共产党章程》《中 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
及其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》《中
制订本章程。 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 其他有关规定成立的股份有限公司。

司”）。 公司经 武汉市经济 体制改革委员 会武体改
公司经武汉市经济体制改革委员会武体改 [1992]44 号文批准，以定向募集方式设立；在武
[1992]44 号文批准，以定向募集方式设立；在武 汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 注册资本为人民币 3,000 万元。1995 年 3 月，公
注册资本为人民币 3000 万元。1995 年 3 月，公司 司以账面未分配利润按每10股送红股2股的比例
以账面未分配利润按每10股送红股2股的比例送 送红股 600 万股，公司注册资本增加为 3,600 万
红股 600 万股，公司注册资本增加为 3600 万元； 元；1996 年 2 月，经武汉市经济体制改革委员会
1996 年 2 月，经武汉市经济体制改革委员会体改 体改企字[1996]1 号和武汉市证券管理办公室武
企字[1996]1 号和武汉市证券管理办公室武证办 证办[1996]52 号文批准，公司以每股 1.8 元的价
2 [1996]52 号文批准，公司以每股 1.8 元的价格定 格定向募股 3,400 万元，公司注册资本增为 7,000
向募股 3400 万元，公司注册资本增为 7000 万元。 万元。

《公司法》实施后，公司根据《中华人民共和国 《公司法》实施后，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。