公告日期：2025-03-29

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2025-012号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”，包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司）2025年度日常关联交易预计向关联方（包括其合并报表范围内的分子公司）销售商品（产品）、提供劳务（服务）等合计不超过18,000万元，向关联方采购商品（产品）、接受劳务（服务）等合计不超过6,000万元。公司2025年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易为与关联方发生的正常生产经营行为，不会对关联方形成依赖，也不会对公司持续经营能力等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年3月27日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，认为2025年度日常关联交易预计事项属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，并同意提交董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况

2025年3月27日，公司召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025

年度向关联方湖北省工业建筑集团有限公司、湖北联投城市运营有限公司、湖北

联投矿业有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北清能投资发展集团

有限公司销售商品（产品）、提供劳务（服务）等合计不超过18,000万元，向关

联方湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北清能投资发展集团有限公司采购商

品（产品）、接受劳务（服务）等合计不超过6,000万元。

3、本次日常关联交易预计金额合计超过3,000万元，且超过公司最近一期经

审计净资产的5%，因此尚需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计的有效期

为自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会审议通过之日止。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联方 上年预计金额 上年实际发生金额

差异较大的原因

湖北省联合发展投资集团

13,500 10,365.07

向关联方销售商品 有限公司

（产品）、提供劳 湖北联恒房地产有限公司 300 58.32 根据关联方需求调整所致

务（服务）等 湖北福汉木业（集团）发展

200 1.04

有限责任公司

湖北省联合发展投资集团 根据公司业务开展的实际
向关联方采购商品 ……
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