公告日期：2025-11-12

宁波波导股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

宁波波导股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14：00

现场会议地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室
会议主持人：徐立华董事长
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人、计票人（两名股东代表和一名审计委员会成员）

三、审议会议议案

1.关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案

四、股东代表发言及管理层解答

五、大会对以上议案进行表决

六、宣布现场与网络投票合并表决结果并宣读股东大会决议

七、律师宣读法律意见书

八、主持人宣布会议结束

宁波波导股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及修订、制定部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）
“以下简称《公司法》”及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会、修订公司章程。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟对公司治理制度进行修订并补充制定部分新制度。

一、取消监事会的相关情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟依法取消监事会设置，并相应免去非职工监事赵书钦先生、涂建兵先生的职务，同时对《公司章程》的部分内容进行修订，原监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司的《监事会议事规则》相应废止。

公司于 2025 年 10 月 14 日组织全体员工召开了第六届职工大会暨工会第十次会议，审
议并通过《关于监事会不再设立后职工监事不再任职的议案》。根据决议，现任职工监事何刚先生自监事会正式撤销之日起，不再担任职工监事的职务。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025 修订）》等相关法律法规、规范性文件
的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，确保章程条款与现行法律框架保持一致。
因本次修订所涉及的条目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如“或”调整为“或者”、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。

具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
订本章程。 定，制定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务
的董事。

第八条 董事长为公司的法定代表人。……
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