公告日期：2025-10-31

宁波波导股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，明确公司总经理
的经营管理权限，确保公司总经理的工作效率和科学决策，依照《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营和
管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 公司法第一百七十八条的五种情形之一的，及被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理。

第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。

第七条 公司解聘总经理，由董事会作出决议决定解聘。

第八条 公司副总经理、财务负责人的解聘，由总经理提出，经公司组织人事部门核查，
董事会决定解聘。

第九条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总经理的权限

第十条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度生产经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟订公司员工工资方案和奖惩方案，决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退；

（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十）审批和实施单一项目投资 500 万元以内的对外投资项目，董事会授权公司总经理
根据公司经营的实际需要，提出投资方案，由总经理会议讨论通过后实施，并报董事会备案；
（十一）对投资额在 3000 万元以内的单项对内投资项目，董事会授权公司总经理根据
公司经营的实际需要，提出投资方案，由总经理会议讨论通过后实施，并报董事会备案；
上述对内投资系指：购买或处置资产的行为，包括但不限于：对已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产。

（十二）根据董事会审定的年度生产规划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；

（十三）决定 100 万元以内的公司法人财产的处置和 500 万元以内的固定资产的购置；
（十四）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司单一项目在 100 万元以上的大额款项与财务负责人实行联签制；

（十五）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件；
（十六）总经理列席董事会会议；

（十七）公司章程和董事会授予的其他职权。

第十一条 副总经理主要职权：

（一）受总经理委托分管部门工作，对总经理负责，并在职责范围内签发有关的业务文件；

（二）全面负责分管的各项工作；

（三）在分管工作范围内，对相应岗位人员的任免、组织机构的变更等事项须事先与总经理沟通，按规定履行相应的审批程序；

（四）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所分管部门业务单元的相关事项；

（五）日常工作中的重大情况，及时报告总经理并提出相关建议；

（六）受总经理委托代行总经理部分或全部职权;

（七）总经理委托的其他事项。

第十二条 财务负责人主要职权：

（一）分管公司的财务部门，主管公司的财务及资产、成本、投资评价工作；

（二）按照……
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