公告日期：2025-10-31

股票代码：600130 股票简称：*ST 波导 编号：临 2025-031
宁波波导股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董事会
第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟依法取消监事会设置，并相应免去非职工监事赵书钦先生、涂建兵先生的职务，同时对《公司章程》的部分内容进行修订，原监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司的《监事会议事规则》相应废止。

公司于 2025 年 10 月 14 日组织全体员工召开了第六届职工大会暨工会第十次会议，审
议并通过《关于监事会不再设立后职工监事不再任职的议案》。根据决议，现任职工监事何刚先生自监事会正式撤销之日起，不再担任职工监事的职务。

公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司对赵书钦先生、涂建兵先生、何刚先生在监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、修订《公司章程》的情况

根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025 修订）》等相关法律法规、规范性文件
的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，确保章程条款与现行法律框架保持一致。

因本次修订所涉及的条目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如“或”调整为“或者”、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
订本章程。 定，制定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务
的董事。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
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