公告日期：2025-05-22

证券代码：600130 证券简称：*ST 波导 公告编号：2025-019

宁波波导股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 646

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,552,636

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

19.9403
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，通过现场及通讯方式出席7人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 148,991,935 99.6250 364,401 0.2436 196,300 0.1314

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,001,935 99.6317 342,801 0.2292 207,900 0.1391

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 148,972,635 99.6121 342,901 0.2292 237,100 0.1587

4、 议案名称：公司 2024 年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 148,996,635 99.6282 343,801 0.2298 212,200 0.1420

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 148,918,835 99.5762 523,201 0.3498 110,600 0.0740

6、 议案名称：公司关于续聘 ……
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