公告日期：2026-02-04

2026 年第一次临时股东会

会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUACO.,LTD

目录

会议议程...... 3
议案一 关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案...... 5

会议议程

一、参会股东资格审查

公司股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照《公司章程》规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东会决议。

（六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（七）见证律师对本次股东会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 11 日

议案一 关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案 各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，遵循以市场价格为基础的定价原则，公 司对 2026 年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

一、2026 年度日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 26 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立
董事参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为：公司对 2026年度日常关联交易的预计属于公司日常经营所开展的实际业务， 具有必要性，交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场 定价，符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公 司章程》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公 司董事会审议。

2026 年 1 月 26 日，公司第十届董事会第八次（临时）会议审议
通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》，7 票同意、 0 票反对、0 票弃权。关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回 避表决。

（二）2025 年公司日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 上年（前 上年（前 预计金额与实际发生金额差
易类别 关联人 次）预计金次）实际发 异较大的原因

额 生金额

公司子公司云南云天化农资
云天化集团有限责任公司 95,000 69,754 连锁有限公司与其开展的钾
向关联 肥采购量较原预计少。

方采购 中轻依兰（集团）有限公司 38,500 30,308 公司集采煤焦招标其中标较
原材料 少。

或商品 云南磷化集团海口磷业有限公司 19,300 19,286

云南博源实业有限公司及……
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