公告日期：2025-12-19

2025 年第八次临时股东会

会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUACO.,LTD

目录

会议议程...... 3
议案一 关于修订公司独立董事工作制度的议案...... 5
议案二 关于修订公司关联交易管理制度的议案...... 19
议案三 关于修订公司对外担保管理制度的议案...... 33议案四 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案...42
议案五 关于公司 2026 年度对外担保额度的议案...... 48

会议议程

一、参会股东资格审查

公司股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于修订公司独立董事工作制度的议案

2 关于修订公司关联交易管理制度的议案

3 关于修订公司对外担保管理制度的议案

4 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

5 关于公司 2026 年度对外担保额度的议案

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照《公司章程》规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东会决议。
（六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。（七）见证律师对本次股东会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日

议案一 关于修订公司独立董事工作制度的议案各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，公司对《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，修订后的制度内容详见附件 1。

请各位股东审议。

附件 1：云南云天化股份有限公司独立董事工作制度

云南云天化股份有限公司
董事会

2025年12月26日

附件1：

云南云天化股份有限公司独立董事工作制度

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护公司全体股东、特别是中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。