公告日期：2025-10-29

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-074
云南云天化股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五
次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以送达、邮件等方式通知全体董事
及相关人员。会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。应
当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定、
修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变动情况

1 云南云天化股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 制定

2 云南云天化股份有限公司内部审计管理制度 制定

3 云南云天化股份有限公司重大信息内部报告制度 修订

4 云南云天化股份有限公司董事会秘书工作制度 修订

5 云南云天化股份有限公司独立董事工作制度 修订

6 云南云天化股份有限公司关联交易管理制度 修订

7 云南云天化股份有限公司总经理办公会议事规则 修订

8 云南云天化股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份 修订
及其变动管理办法

9 云南云天化股份有限公司总经理工作细则 修订

10 云南云天化股份有限公司信息披露管理制度 修订

11 云南云天化股份有限公司募集资金管理制度 修订

12 云南云天化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 修订

13 云南云天化股份有限公司对外担保管理制度 修订

14 云南云天化股份有限公司投资者关系管理制度 修订

15 云南云天化股份有限公司投资管理制度 修订

《关于制定公司内部审计管理制度的议案》已于 2025 年 10 月
24 日经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》《云南云天化股份有限公司对外担保管理制度》修订事项尚须提交公司股东会审议。

本次制定、修订的公司治理制度全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司于 2025 年 10 月 29 日披露的相关制度
文件。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公
司 2025 年度内部控制评价工作方案的议案》。

该议案已于 2025 年 10 月 24 日经公司第十届董事会审计委员会
2025 年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年三
季度报告》。

该议案已于 2025 年 10 月 24 日经公司第十届董事会审计委员会
2025 年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2025年第三季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会

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