公告日期：2025-10-14

2025 年第七次临时股东会

会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUACO.,LTD

目录

会议议程...... 3
议案一 关于续聘会计师事务所的议案......5
议案二 关于向参股公司提供财务资助的议案......9

会议议程

一、参会股东资格审查

公司股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案

2 关于向参股公司提供财务资助的议案

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照《公司章程》规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东会决议。

（六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（七）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 17 日

议案一 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

首席合伙人：石文先先生。

截至 2024 年末，中审众环合伙人（股东）216 人，注册会计
师 1,304 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。

中审众环 2024 年度经审计总收入 217,185.57 万元，其中审计
业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年
度，中审众环上市公司年报审计项目 244 家，收费总额 35,961.69
万元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 106 家。

2．投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3．诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行
为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 2 次，最近 3
年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

（2）从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到
刑事处罚 0 次，47 名从业执业人员受到行政处罚 9 人次、自律监
管措施 2 人次、纪律处分 6 人次、行政监管措施 42 人次。根据相
关法律法规的规定，上述事项并不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1．基……
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