公告日期：2025-08-28

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-057
江苏澄星磷化工股份有限公司

关于为全资子公司向关联方申请保理融资业务

提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●为满足日常生产经营需求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”或“澄星股份”）全资子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）拟向关联方北京智慧普华商业保理有限公司（以下简称“智慧普华”）申
请保理额度不超过人民币 5,000 万元的保理融资业务，期限 1 年，年化利率 5.5%。
公司为宣威磷电提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●担保对象及基本情况

被担保人名称 云南宣威磷电有限责任公司

本次担保金额 不超过人民币 5,000 万元

担保 实际为其提供的担保余额 7,749 万元(不含本次担保)

对象

是否在前期预计额度内 √是 □否 □不适用：

本次担保是否有反担保 □是 √否 □不适用：_________

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） 12,310

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） 7.44

一、关联交易及担保情况概述

(一)关联交易及担保的基本情况

为满足日常生产经营需求，公司全资子公司宣威磷电拟向关联方智慧普华申
请保理额度不超过 5,000 万元的保理融资业务，期限 1 年，年化利率 5.5%。公
司为宣威磷电提供连带责任保证担保。

智慧普华为公司董事长李星星先生之关系密切家庭成员间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，智慧普华与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。除本次关联交易事项外，公司与智慧普华不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司相关的关联交易金额达到 3,000
万元以上，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。上述事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

（二）内部决策程序

2025 年 8 月 25 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议，
审议通过了《关于为全资子公司向关联方申请保理融资业务提供担保暨关联交易
的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事认为：本次关
联交易事项为宣威磷电生产经营所需，交易定价遵循市场化及自愿平等原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形；该关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事在表决中进行了回避。我们同意上述关联交易事项。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于为全资子公司向关联方申请保理融资业务提供担保暨关联交易的议案》，
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李星星先生对该议案回避
表决。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于为全资子公司向关联方申请保理融资业务提供担保暨关联交易的议案》，表决
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认为：本次宣威磷电与智慧普华
之间的关联交易遵循了市场化及自愿平等原则，经双方协商一致确定；本次关联交易事项不会对公司独立性、财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：北京智慧普华商业保理有限公司

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、成立日期：2021 年 9 月 17 日

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、法定代表人：袁楚云

6、地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 3 号楼 6 层 602-3-1
7、主要股东：……
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