公告日期：2025-12-20

2025 年第五次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月 26 日

中船科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议程

时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
会议议程：

一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东会表决办法；

三、会议审议的议案：

1.审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的
议案》；

2.审议《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

3.审议《关于公司 2026 年日常关联交易额度的议案》；

4.审议《关于子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》；

5.审议《关于对外提供担保额度的议案》；

6.审议《关于公司及下属子公司融资借款额度的议案》；

四、开展投票环节；

五、与股东交流；

六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

七、大会结束。

中船科技股份有限公司
2025 年 12 月 26 日
议案 1：审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
各位股东：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”），《上海证券交易所股票上市规则》等规定，为进一步加强上市公司资产的监督管理，规范公司对会计师事务所聘任的管理工作，公司已根据相关要求，开展了 2025 年度财务报表审计及内控审计的招采工作，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年（壹年），年度财务审计费用为人民币 536 万元（人民币伍佰叁拾陆万元整），年度内控审计费用 100 万元（人民币壹佰万元整）。容诚会计师事务所具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度审计业务的要求。详情如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
1001-26，首席合伙人刘维。

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册
会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审
计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科
学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计
师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事……
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