公告日期：2025-11-06

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-056

中船科技股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于
2025 年 11 月 5 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会
前通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊华先生主持，会议应参会董事 8 名，出席会议并行使表决权董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公开挂牌转让中船风电（兴城）清洁能源开发有限公司 100%股权及相关债权的预案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2025-057）。

（二）审议并通过《关于召开中船科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:00 在上海市黄浦区
鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室提请召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-058）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日

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