公告日期：2025-04-30

中船科技股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理行为，加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，结合公司实际情况，制定《中船科技股份有限公司市值管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的和基本原则

第四条 公司市值管理的主要目的是通过制定战略规划、优化公司治理、提升经营管理、增强核心竞争力，可持续地创造公司价值，以及通过资本运作、信息披露、投资者关系管理等方式提升公司市场
形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，进一步实现公司价值。

第五条 公司市值管理的基本原则：

（一）规范性原则。公司市值管理工作必须建立在国家各项法律、法规、规范性文件的基础上，结合公司实际情况依法依规开展市值管理。

（二）系统性原则。公司市值管理工作应当秉持系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值的各大关键要素，协调公司各部门合力推进市值管理工作。

（三）科学性原则。公司市值管理工作需依据公司发展规律、内在逻辑科学而为，通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管理工作的合理高效。

（四）常态化原则。公司市值管理工作是一个持续性、常态化管理过程和行为，公司需密切关注资本市场对公司价值的反映，提升公司市值管理行为。

（五）主动性原则。公司及时主动关注资本市场动态及公司市值表现，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定并适时调整市值管理工作方案，开展公司市值管理工作。

第三章 市值管理的机构与职责

第六条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司董事会办公室是市值管理工作的执行机构。公司其他部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持，并结合实际开展其他有助于市值管
理的相关工作。

第七条 董事会高度重视公司质量的提升，根据公司当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

第八条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判有关原因，积极采取措施促进公司投资价值，合理真实反映公司经营发展质量。

第九条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，其薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。

第十条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第十一条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，包括但不限于参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解；依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心等。

第十二条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

第十三条 董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，若发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格
产生较大影响的情况，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告，同时可通过官方声明、召开发布会等合法合规方式予以回应。

第四章 市值管理的主要方式

第十四条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，并结合自身实际情况，综合运用下列方式促进公司投资价值，合理反映公司经营发展质量：……
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