公告日期：2025-04-30

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-010
中船科技股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●董事长吴兴旺先生、董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事郑松先生、任开江先生出席本次会议并行使表决权

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届董事会
第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 12 楼
会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18
日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事、总经理郑松先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 7 名，董事长吴兴旺先生、董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面委托董事郑松先生、任开江先生出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于中船科技股份有限公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-012）。

（三）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

（四）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度财务决算方案（预案）》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2024 年年度润分配 预案公告》（公告编号：临 2025-014）。

（六）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（八）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨“提质增效重回报”行动方案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.ss……
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